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南京易商贷公司四大诈骗手段诈骗近亿元

平台曝光
平台名称: 易商贷
平台链接: http://www.yshdai.com/
曝光原因: 非法吸金、诈骗

涉案公司:深圳易商贷金融服务有限公司

营业执照注册号:440301111581788

公司地址:南京市秦淮区中山南路342互联网金融中心2



该公司实行线上线下共同融资的模式,线下使用国邦金服、国华泰富等名义,线上P2P投资平台好易投app,广泛吸收公共资金。国邦金服及易商贷公司以南京为根据地,骗取全国各地众多群众进行投资,其中包括很多六七十岁的老年人的信任,以获取经济利益为目的实行经济诈骗。20171月开始,陆续出现资金兑付困难、公司关门跑路、相关负责人失联等一系列问题,初步统计诈骗投资金额已达6000余万元,最终总涉案金额可能上亿元。经过投资人和公司受骗员工多方努力,在2月初终于将公司老板李洪良送至派出所拘留,并在2月中旬正式立案。但截至3月,诈骗人李洪良仍对其对其诈骗行为毫无悔过弥补之意,并暗自联系律师、家人、公司高管私下变卖资产,企图保释脱身。经过调查,投资人发现国邦、易商贷公司存在至少5大违法诈骗行为,披着合法外衣,行诈骗之实,掠走我们老百姓的血汗钱。


第一大诈骗手段:实际控制人身份造假,掩盖老赖历史

经过工商查询,国邦和好易投的公司注册法人为杜炜,但实际操作者是李健(真名:李洪良330724196609261116)。李健在此之前曾与其妻子吴祝琴(已离婚,便于转移财产)多次因债权债务关系被告上法院,涉及多起民事纠纷,实则经济老赖。但他怕投资者查出他的不良历史,所以一直使用李健的假名欺骗大众。(具了解其学历也是伪造的,有待证据支撑)

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南京易商贷公司四大诈骗手段诈骗近亿元


第二大诈骗手段:加推超短期高利润理财产品,短期圈住大量资金

线上推出送礼品,高利润的理财产品

http://mp.weixin.qq.com/s/VX3KXuk8Te68vu4M0GWJSg



http://mp.weixin.qq.com/s/8bK5jrhbGMH9_NNhJzsE4w



第三大诈骗手段:虚假宣传企业情况,涉及违规自融

在国邦金服、易商贷宣传中,号称1.87亿实缴资金,拥有海峡银行托管风险准备金等合法资质,阳光保险承保,但经过核实均为虚假内容,两家机构都已否认,而且易商贷根本无法提供任何借款人债权信息,明显是违法自融,完全是诈骗行为。

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第四大诈骗手段:提前预谋跑路,出台虚假兑付方


在易商贷跑路后,投资人在李健南京办公室发现大量P2P平台跑路的新闻,可以判断其为跑路做了至少1个月的准备。逾期后期出台的单方面兑付方案,从未正式公开,也仅兑付了极少一部分人。这种行为,明显就是欺骗投资人平台一切良好,如今钱财挥霍的差不多了,就想赖账跑路,拿着我们的血汗钱逍遥法外。我们绝对不允许



公司资产被私自变卖,维权路上困难重重!!


2017.1.10日假借平台升级不予提现1.16日发布逾期公告,承诺6个月兑付逾期钱款,期间实际不予提现,但平台至2.3日前一直可以买入资金标,也就是只进不出。目前仅自行统计的涉案金额就有6千余万元。

27日一位受害者前往南京秦淮区朝天宫派出所报案,211日几个受害投资人在几名好易投员工的协助下(好易投公司拖欠部分员工工资,也有部分员工在好易投平台投资资金未收回),将当事人李健扭送至派出所拘留

224日所谓的维权小组私下与公司一高管联系,卖掉了李健私人的一辆保时捷车辆,并发公告卖车所得20万元作为维权组的维权资金。具知情人了解,车辆共卖了50万元,另有30万元去向不明。


2017年春节后好易投跑路事件爆发,全国各大投资者不断前往南京维权,一无所获。多投资者甚至夫妻离婚,全家人气倒进医院!在此请愿,希望能够尽早严惩诈骗犯罪分子,尽早还投资人一个公道!!!


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