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投诉主题:大连再生资源平台及会员单位诈骗 77人联名举报

关于中国供销集团大连再生资源交易所有限公司
涉嫌非法经营及诈骗的举报信
尊敬的公安部刑事侦察局领导:
中国供销集团大连再生资源交易所有限公司法人孔德春,打着国企的名义公然长期从事非法经营现货原油,实际经营的是非法期货,披着合法的外衣干着违法的勾当,夸大宣传,虚构事实,隐瞒真相,从而实施诈骗行为,置老百姓于水深火热之中。举报如下:
被举报人:中国供销集团大连再生资源交易所有限公司法人孔德春
中国供销集团大连再生资源交易所有限公司经营虚假的电子交易,虚假宣传、夸大收益,即完全不存在实物的对赌交易,通过高额的手续费、过夜费、以及高杠杆爆仓侵吞我们的血汗钱。交易所宣称资金是三方存管,实际上我们老百姓的钱直接就转到了大连再生资源交易所有限公司帐户上,从一开始就已经被其非法占有,随后的交易行为都是为掩盖其诈骗行为而设置的欺骗伎俩。交易所的行情走势丝毫不影响国际国内油价,对实体经济没有任何贡献,唯一贡献的是我们家破人散、倾家荡产、债台高筑、社会的不和谐与不安定。
大连再生交易所没有国家商务部核发的【原油仓储经营批准证书】【原油销售经营批准证书】。国办发【2012】37号,国发【2011】38号明确规定,没有国务院,商务部批准的交易场所,均属于非法经营现货原油,大连再生资源交易所仗着自己是国企,目无法纪,视国家法律于不顾,我们受害者向大连市政府及各监管部门的投诉举报都是石沉大海,没有音信,受害者投诉无门。大连本地公安一律不给前往大连报案的受害人受案立案,表示是大连市政府要求的对大连再生资源交易所统一不予以受案立案,政府堂而皇之地干预司法,天理何在。外地公安已受案立案的,因为交易所工作人员宣称是国企的背景,不积极配合外地公安,前往大连实地调查取证也是非常困难。中央政府天天喊着打老虎,希望不要让他成为漏网之鱼。交易所不但非法交易现货原油,还涉嫌诈骗,手段极其恶劣。中国供销集团大连再生交易所有限公司的法人——孔德春纵容公司旗下若干会员单位夸大宣传,虚构事实,隐瞒真相,从而实施诈骗行为。会员公司均通过远程帮助受害人开户,安装大连再生资源交易所软件,虚构现货交易的假象,还在客户群里发布网托扮演的盈利者的盈利单引诱我们,指派无资质的喊单老师指导我们买卖,用乱喊单、喊反单、重仓、平仓、爆仓、卡盘等恶劣手段,使我们在短短时间均遭受不明亏损,而交易所和会员单位却能使自己获利,如吃客户亏损、赚点差、过夜费、拿巨额提成(未获发改委批准和涉嫌偷税漏税)。我们众多受害人希望公安部能为我们作主,为我们讨回一个公道,不甚感激。
现联名举报,附上受害人名单,77人总金额达1325万:
现货曝光台:77位投资者联名投诉 质疑大连再生资源交易所存四大违规行为 

001陈秀英002大连国金鼎盛商品有限公司002900000000990被骗34.4万
002林智圣950宁波玖耀商品经营有限公司950900000000095 被骗40万
003袁邦民716北京佰盛财富投资有限公司716900000000280,被骗6.1万
004:文华红016上海澎佩超元石油化工有限公司 016900000001896被骗4.1万
005李惠红002大连国金鼎盛商品经营有限公司002900000004076 被骗35万 
006张霞301福建誉天财富管理有限公司301900000001937被骗2.73万
007李清富061广东容惠资产管理有限公司061900000000156被骗2.8万
008李阳142厦门鸿基盛世商品经营有限公司142900000000442被骗9.5万
009张积萍0529江苏富国商贸有限公司052900000000165被骗8万
010褚夫雷137福建福州兆氏资产管理有限公司137900000000425被骗10万元
011.褚福雪137福建福州兆氏资产管理有限公司137900000000458被骗60万元
012胡晓东137福建福州兆氏资产管理有限公司137900000000452被骗10万元
013赵海波371贵州东图大宗商品贸易有限公司:371900000000247
被骗8.7万
014 贺天琴275上海宵润投资又现公司275900000000230被骗6万015贺天琴750青岛银智电子商务有限公司750900000001827被骗5万
016王玉庆376大连再生资源交易所有限公司376900000002569被骗6万元
017韩增宏885深圳深通商品经营有限公司885900000001009被骗4万 
018张红英500福建中贵资产管理有限公司 500900000000227 被骗47069.5元
019唐敬贤834上海剑彬投资管理有限公司834900000000704被骗9万
020彭培新837深圳东方巨力(厦门)石油化工有限公司被骗10.91万
021袁邦716北京佰盛财富投资有限公司716900000000280被骗6.1万
022秦太中796上海明晁网络科技有限公司796900000000744被骗6.9万
023 兰华丽885深圳深通商品经营有限公司885900000001947 被骗5万
024王继红885深圳深通商品经营有限公司885900000003509被骗14.6万元
025李明275上海逍润投资有限公司275900000000244被骗24万
026洪发芝885深圳深通商品经营有限公司885900000000323 被骗18.6万
027张玉秀518深圳市富通天下投资管理有限公司518100016886被骗20万元
028彭春娇002大连国金鼎盛商品有限公司002900000003701被骗12万
029张霞301福州誉天财富管理有限公司301900000001937被骗2.73万
030窦永碧;536;金世汇(上海)投资有限公司;536900000003017;被骗4.2万;
031魏爱国885深圳市深通商品经营有限公司885900000002270被骗19万
032刘安兵837深圳东方巨力(厦门)有限公司837900000000803骗10万
033徐海霞279深圳市前海鑫石油化工投资有限公司27900000000450,被骗5万
034宋飞750青岛银智电子有限公司750900000003099被骗12万
035唐德峰203佳油宝(厦门)投资管理有限公司203900000000404被骗21.39万元
036 杨萍885深圳深通商品经营有限公司885900000001409被骗18万
037杨世印725环裕北京投资咨询有限公725900000001509被骗37.2万元
038时建瑞209厦门赢天下商品服务有限公司209900000000546被骗15417.04 元
039时建瑞725宗寰(上海)投资管理有限公司735900000000532
被骗144084.73元
040陈海军268青岛信东盛世商贸有限公司268100017617被骗19.6万元
041袁帮民716北京佰盛财富投资有限公司716900000000280被骗6.1万
042刘漪666和嘉汇(厦门)石油化工有限公司666900000001113被骗12万
043孙殿昌907大连再生资源交易所有限公司907100018467被骗5.33万
044丁国强014新疆万银通贵金属经营有限公司020900000002340
被骗:12万
045徐洪军713大连中复商品经营有限公司713900000000079被骗28万
046程杰750青岛银智亿电子商务有限公司750900000003176,被骗140663.2元,
047翟伟昌566福建南丰汇金资产管理有限公司566900000000220被骗5.4万
048顾德辉8869高盛资产管理大冶有限公司886900000000191,被骗30万
049张晓云093永歌(厦门)资产管理有限公司帐号093900000000442被骗2.32万
050徐洪军002大连国金鼎盛商品经营有限公司002900000001221被骗38.2万 
051贺巧计275上海逍润投资有限公司27500000000212被骗10万 
052李建830 广州金镶玉投资有限责任公司 830900000000037 被骗5.4万
053杨杰379900000000121会员单位不详被骗11.7万
054贺巧计275上海逍润投资有限公司27500000000212被骗10万 
055陈妍750青岛银智亿电子商务有限公司750900000002728被骗3万
056裴静妮805广州千世风商贸有限公司80500000000103被骗1.6万
057左瑜796上海明晁网络科技有限公司796900000001133被骗9.5万
058贾方006广东金矿商品经营有限公司006900000002114被骗2.2万
059王治黔001大连秦融商品经营有限公司001900000000638,被骗240.97万元
060程彦霖796上海明晁网络科技有限公司796900000000953被骗11万
061蒋仁荣885深通商品经营有限公司885900000001298被骗了17.5万
062拾以鹏 140福建金誉盛商品经营有限公司上海分公司140039002被骗35万
063戴懿娜931河北嘉照投资管理有限公司931100004626被骗29.7万
064周波518深圳市富通天下投资管理有限公司518100015489被骗5.6万
065林燕530广州誉银贵金属制品有限公司530900000000049被骗6.2万
066伍群968深圳市天辰鸿昇投资管理有限公司968900000000605亏损金额3.2万
067何乙 002 大连国金鼎盛商品有限公司 002900000002144 被骗12万
068李向阳311北京博腾投资管理311100019752.被骗6.5万
069龚彩珍518深圳市富通天下投资管理有限公司518100015151被骗40万
070唐德峰203佳油宝(厦门)投资管理有限公司203900000000404被骗21.39万元
071钱某某893宁波新富成金融服务公司893900000000755被骗21.95万元
072饶兰750青岛银智亿电子商务有限公司750900000002920被骗39万
073李强301誉天资产管理有限公司301900000003194被骗8.5万元
074任海波333大连众德汇鑫商品经营有限公司520900000000517别骗18万
075胡喜元885深通商品经营有限公司885900000000264被骗7,5万
076王建军 809创安<天津>矿产资源经营有限公司809900000000116被骗23万
077陈牡丹 885(深圳深通商品经营有限公司)885900000001253 被骗22万
近日,现货曝光台接到多起关于大连再生资源交易所的联名投诉。77位投资者称因遭遇大连再生资源交易所和各会员单位经营方诈骗致使亏损,合计受骗金额为多达1325余 万元。
该份联名投诉书内容称,大连再生资源交易所为客户提供“交易策略”,加速客户亏损,赚取“头寸费”“手续费”“过夜费”“点差费”。旗下代理商,居间商利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等手段,达到不但赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的。
31位投资者联名投诉 涉及资金达1325余万
联名投诉书认为,大连再生资源交易所在不具备原油经营资质、交易模式涉嫌非法期货经营、资金第三方托管涉嫌欺诈、本质为“网络对赌平台”方面存在违规行为。
2015年10月20日,商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时明确表示,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。联名投诉书表示,大连再生资源交易所及其会员单位均不具备经营原油的资质,属于严重的违规经营。
在交易模式方面,投资者认为大连再生资源交易所非法期货经营。低保证金、高倍杠杆、T+0交易;各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行多次的买空、卖空交易;在大连再生资源交易所提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手仓单都可以瞬间成交,大连再生资源交易所现货交易中心有限公司及各会员单位实际上是做市商。是明显的期货交易特征。
在第三方资金托管方面,联名投诉书质疑托管的实质是“银商银权”,只负责资金划转,而并非第三方资金托管,涉嫌欺骗宣传。
另外,他们认为,大连再生资源交易所有限公司及会员单位采用的是分散式柜台交易,投资者只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。投资者表示,该公司没有自己的价格,交易市场好比是一个赌博平台,会员单位就在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信、QQ诱骗老百姓(603883,股吧)加入其中,并许以高额回报。实质是网络对赌平台。
维权之路漫漫修远兮
根据联名投诉书的金额统计,77位投资者合计受骗金额为1325万元。
其中一名投资者陈秀英告诉记者,开始先是一个叫老雨成立一个股天乐股票群,然后讲股票半个月,之后又成立一个钓鱼在线直播间,成立几天就开始讲炒油如何赚钱, 每天晒出自己炒油盈利的单子,诱惑我们开户,然后QQ一对一指导跟老雨战队炒亏了10万, 然后介绍给老火他的同伙,工7单亏了35万
辗转多个部门,陈秀英的诉求依然没有得到解决。陈秀英告诉记者,至今她依然在通过报案、发帖、给有关上级部门邮寄信的方式维护自己的权益。
对于投资者对于大连再生资源交易所的质疑,记者曾致电大连再生资源交易所.400客服电话进行咨询,但对方表示不清楚回应媒体采访具体是哪位同事需时间询问,现货记者企图再次联系对方时,却一直处于忙音状态。
按照38、37号文件和国务院其他有关规定,地方各类交易场所的清理整顿、日常监管和风险处置,由省级人民政府按照属地管理原则负责。一般来说商务厅负责商品现货市场的规划及信息统计、证监部门负责非法期货的认定、公安部门负责违法案件的立案查处。而在实际操作中,这些部门往往相互推诿,致使维权周期长且难度大,投资者诉求不能得到很好的解决。
难友维权群:大连再生资源维权群 169421592

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